Россияне регулярно пытаются выйти на украинский рынок азартных игр. Как до его легализации, так и после в украинском интернете полно российских онлайн-казино, с одной стороны зарабатывающих огромные сверхприбыли, с другой — получающие доступ к персональным данным украинцев. Украинские СМИ то и дело не успевают отслеживать, как одна за одной компании с российским следом пытаются получить лицензии на букмекерскую деятельность или работу онлайн-казино в Украине. И получают.
Так было с российским букмекером 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и лишила его их только после того, как 25 тысяч украинцев подписались под петицией к президенту с этим требованием. Так было и с казино Joker, Fan Sport, Gold Cup и другими, владельцы которых прикрывались созданными в Украине фирмами, но все равно в результате были раскрыты. Так случилось и с некогда самым крупным в Украине букмекером Parimatch, на которого президент Зеленский наложил санкции 10 марта 2023 года за его связь с российским бизнесом.
Однако, одному россиянину удается все это время оставаться незамеченным украинскими властями и правоохранительными органами и успешно развивать свой игорный бизнес под брендом Cosmolot в нашей стране. Более того, 40-летний гражданин РФ Сергей Токарев удачно мимикрировал под ”успешного украинского IT-бизнесмена”, которому жмут руку в украинском правительстве. Как ему это удалось Blackbox OSINT рассказывает в развернутом расследовании.
Как Токарев вел незаконный, но очень прибыльный бизнес в россии
Родившийся в Москве и окончивший Московский гуманитарный университет Сергей Токарев вместе со своим другом Рустамом Гильфановым в 2001 году основал в РФ компанию Globo-Tech (Playson), которая производила программное обеспечение для онлайн-казино и игровых автоматов (слотов). Бизнес-модель была следующая: копировали игры известных зарубежных производителей, в частности компаний Novomatic и NetEnt, и продавали их как собственный продукт.
Позднее Токарев с Гильфановым решили сами заняться игорным бизнесом и запустили ряд онлайн-казино Va-Bank, Vulkan Deluxe, BestVulkan, BestForPlay и Geiminator. Завидев, как легко это приносит деньги, они создали партнерскую программу, сначала известную как GGS Affiliates, а позже переименованную в Lucky Partners. Она позволяла любому веб-мастеру открыть и управлять собственным незаконным онлайн веб-казино, используя пиратское программное обеспечение, предоставляемое Токаревым и Гильфановым.
Офшорная регистрация и отсутствие необходимости соблюдать лицензионные соглашения и платить за использование пиратского продукта позволили брендам, входящим в Lucky Partners, демонстрировать колоссальные темпы роста, а Токареву и Гильфанову — занять значительную долю теневого российского рынка онлайн-гэмблинга. Были созданы тысячи сайтов, через которые ежедневно проходили огромные деньги.
Наблюдая рост прибыли, в компании начали думать над очищением своей репутации. Не прекращая пиратской деятельности, Сергей Токарев и Рустам Гильфанов решили одновременно запустить несколько легальных бизнесов. В результате на рынке появились такие относительно «белые» бренды как Joy Casino, Casino-X и Pokerdom. В этот раз бренды использовали легальный контент от Microgaming, NetEnt и других поставщиков (в том числе и “законной” части Playson), и управлялись зарегистрированной на Кипре компанией Darklace Ltd с лицензией Curacao license of Pomadorro N.V.
Несмотря на официальный запрет в РФ на игорную деятельность, Токареву и Гильфанову удавалось обходить запрет Роскомнадзора путем регулярных созданий ”зеркал” своих сайтов (обычная практика для черного рынка азартных игр). Вместе с тем, активное содействие работе запрещенных Роскомнадзором гемблинговых сайтов Вулкан, CasinoX и Joycasino обеспечивал провайдер ”Ростелеком”. С 2010 по 2013 год миноритарным акционером провайдера был российский олигарх Константин Малофеев, который, по данным СМИ, предоставлял доступ пользователям к сайтам Токарева и Гильфанова. В обмен на что — неизвестно.
В 2012 году Сергей Токарев решил переехать в Киев, где продолжил развивать свои теневые игорные проекты. Офис IT-компании Lucky Labs в Киеве на улице Краковской 3 официально занимался классической разработкой программного обеспечения для бизнеса. А вот неофициально здесь активно администрировалась работа нелегальных российских сайтов онлайн-казино в Украине, что, несмотря на риски в связи с законным запретом, приносило огромные доходы. Вероятно, именно они помогли Токареву ”отбиться” от внимания правоохранителей к его деятельности, а, впоследствии, и от санкций.
Обвинение Токарева в финансирование терроризма на Донбассе
Сначала в октябре 2015 году деятельностью Токарева заинтересовались налоговики. Они провели обыск в офисе Lucky Labs по делу о неуплате налогов. В 2016 году деятельностью компании заинтересовалась уже СБУ, результатом чего стал еще один обыск уже по делу об организации нелегального игорного онлайн-бизнеса и… финансирования терроризма ”ДНР” и ЛНР”. Как говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 21 апреля 2017 года, с начала 2014 года группа предприятий, работающих под брендом ”Lucky-Labs” в офисе на улице Краковской 3, а именно ООО ”Айти Ресерч”, ООО ”Софт Солюшн ЛТД”, ООО ”Клауд Тим”, ООО ”Эм Айти Компани”, ООО ”Клок Саппорт”, ООО ”Онлайн разработки” и ООО ”Диджитал продакшн” осуществляли технологическую поддержку функционирования в Украине онлайн-казино на сайтах casino-x.com, pokerdom.com, joycasino.com, slotobar.com, va-bank.net vulkandeluxe.com и azartplay.co.
”Действуя по предварительному сговору с неустановленными участниками террористических организаций ”ДНР” и ”ЛНР”, данные компании наладили механизм финансового обеспечения деятельности указанных незаконных террористических организаций, путем перечисления на неподконтрольные Украине территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым, денежных средств в особо больших размерах, под видом выигрышей в онлайн-казино, с использованием инструментов электронных денег — платежных систем Сбербанконлайн, Промсвязьбанк, WebMoney, monetaru, Альфа-Клик, Интеркасса, QIWI, ”Яндекс деньги”, ”Ukash”, оффшорных компаний и ряда фиктивных субъектов хозяйствования, уплачивающих платежи в бюджеты так называемых ДНР и ЛНР”, — говорится в постановлении суда.
История тогда была довольно шумная, однако, как это часто бывает, уголовное производство по итогу удалось ”замять” тем, что осудили подставное лицо за хранение оружия, которое нашли в ходе обысков. Тем не менее, это все равно не спасло Сергея Токарева от попадания в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины в том же 2016 году: тогда на Токарева наложили ряд ограничений, включая блокирование всех активов.
Причиной этому помимо финансирования террористов на Донбассе стали, как пишет ”РБК-Украина”, поддержка Токаревым ”антимайдана” в 2014 году, а также регулярное посещение аннексированного Крыма в обход установленного порядка делать это через украинские пункты перехода — Токарев регулярно летал самолетом из РФ в Крым.
Более того, в 2018 году в сети ”просочилась” информация о том, что Сергей Токарев и его партнер Рустам Гильфанов проспонсировали создание и выступили продюсерами документального фильма ”Ополченцы”, воспевающего боевиков ”ДНР” и ”ЛНР”.
Дружба гражданина России Токарева с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым
Однако, в мае 2020 года несмотря на все это Президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял санкции с гражданина РФ Сергея Токарева. За месяц до этого, как указано в Instagram самого Токарева, он вошел в жюри конкурса проектов по поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса, организованном Министерством цифровой трансформации, и объявил о том, что сделал взнос в размере 1 млн грн в призовой фонд. Уже тогда министр Михаил Федоров не видел ничего предосудительного в том, чтобы брать деньги у тогда еще подсанкционного россиянина.
Помочь подписью президента под снятием санкций с Токарева ему мог не только Михаил Федоров, но и, вероятно, Ростислав Шурма, заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака. Мобильный номер Токарева в приложении GetContact, демонстрирующем, как человек подписан в телефонных книжках абонентов, значится тэг ”Сергей от Ростислава ОП”. Еще одна связь, которая, вероятно, могла помочь Токареву получить снисхождение украинских властей — это юрист Иван Лищина, который в 2015 году был представителем компании Phoenix Holdings ltd Сергея Токарева, а затем, с 2016 по 2021 годы являлся правительственным уполномоченным по правам человека в Европейском суде, а с 2021 года является советником министра юстиции Украины.
После снятия санкций началось активное обеление россиянина Токарева в украинском информационном пространстве: теперь он представлен в медиа в амплуа легального IT-бизнесмена, мецената, инвестора и… патриота Украины.
Lucky Labs после скандала с ”Л/ДНР” постепенно свернул свою деятельность: многие компании ликвидировали, некоторые — переименовали, а в офисе на Краковской 3 теперь находится коммуникационный хаб ”Экономика” и редакция издания Delo.ua, купленные недавно одним из бывших партнеров Токарева по российскому казино ”Вулкан” Максимом Криппой, о чем говорится в расследовании Blackbox OSINT.
Закрыв ”старую” историю, Токарев создал новую IT-компанию ReFace, основал инвестиционный фонд Roosh, а затем — IT-университет SET University. И уже в этой роли стал инвестором в государственный проект Министерства цифровой трансформации ”Дія City”, чем, видимо, и обеспечил себе благосклонность и содействие вице-премьер-министра Михаила Федорова. Настолько сильную, что ради Токарева Федоров пошел на противоречие своим же словам и принципам. Заявляя, что резидентами особого налогового режима для IT-компаний ”Дія City” не могут быть компании, связанные с российским бизнесом или среди владельцев которых есть граждане РФ, конкретно для Сергея Токарева он почему-то сделал исключение.
Так, в 2023 году журналистка Соня Кошкина в интервью с Михаилом Федоровым поставила ему прямой вопрос — что делает в ”Дія City” инвестиционный фонд ”Roosh”, владельцем которого является гражданин РФ Сергей Токарев. ”Это же локальный островок ”русского мира”, зачем он нам здесь?”, — спросила журналистка.
Однако, Федоров даже не сделал вид, что не в курсе этого с обещанием ”разобраться”, как это часто делают чиновники в подобных неудобных ситуациях, а, напротив, стал защищать Токарева.
”Что касается этого конкретного человека, то, я знаю, что он и университет в Украине запускал, и много других проектов, и, насколько я знаю, он больше чем 1,5 года уже добивается украинского гражданства, — ответил он, вызвав недоумение журналистки. — Таких людей (россиян, пытающихся получить украинский паспорт) на самом деле много, кто выбрал Украину как страну, в которой они хотят жить, но тут очень важно, чтобы эти люди до этого не работали на нашего врага”.
И вот тут как раз с этим большие проблемы. И вряд ли Федоров не в курсе них.
Как сегодня связаны онлайн-казино Cosmolot и Сергей Токарев
Для публики сегодня Сергей Токарев — успешный IT-бизнесмен, участвующий в различных конференциях, запускающий то прорывное мобильное приложение на базе искусственного интеллекта, то современный университет для айтишников. Однако, основным проектом Токарева в Украине на сегодня остается все тот же супер прибыльный игорный бизнес: не публично, но в тени, Токарев развивает онлайн-казино Cosmolot.
Официально бренд Cosmolot, который долгое время до легализации азартных игр в Украине осуществлял свою деятельность нелегально, сегодня работает под лицензией КРАИЛ от 8 февраля 2021 года от имени ООО ”Спейсикс”, зарегистрированного аккурат в мае 2020 года, когда президент Зеленский снял санкции с Сергея Токарева. Директором ООО” Спейсикс” в государственном реестре юридических лиц значится Оксана Ильичева, а конечными бенефициарами — украинец Сергей Потапов и британец немецкого происхождения Арнульф Дамерау.
Естественно, россиянина Сергея Токарева в числе основателей ООО ”Спейсикс” нет — было бы неразумно ”светить” гражданина РФ в проекте, который так отчаянно позиционирует себя чуть ли не самым патриотичным бизнесом в Украине. Однако, хоть связь Токарева с ”Космолотом” всячески утаивают (и, что характерно, никто ее не отрицает, несмотря на множество публикаций об этом в СМИ), отыскать ее можно.
До того, как получить лицензию на ООО ”Спейсикс”, сеть онлайн-казино ”Космолот” долгие годы работала незаконно, и организовывали ее работу две фирмы — ООО ”Лото-Плюс” и ООО ”Космолот”, связанные между собой сейшельским офшором LAKI482 LTD, выступающим бенефициаром в обеих фирмах. Связь ООО ”Лото-Плюс” с ”Космолотом” также прослеживается через ряд документов в Едином реестре судебных решений, когда суды рассматривали материалы производств по незаконной деятельности по организации азартных игр. В этих решениях указывается, что для работы онлайн-казино ”Космолот” использовался программный комплекс CL Loto.
Именно на домен этого программного комплекса lottery-cloud.com, являющимся техническим доменом сети ”Космолот”, согласно данным IT.happens, направлялся трафик из доменов уже известной нам Lucky Labs Сергея Токарева. А обслуживала эти домены, размещая их рекламные баннеры на сайтах Kinogo, HDRezka, Zaycev, Runetki, Dojki и других, Adwise Agency Кирилла Сигиды – партнера Сергея Токарева и одного из руководителей Lucky Labs.
К слову, Adwise Agency Сигиды обслуживала и домены сети подсанкционной сегодня Parimatch, которые размещались на том же сервере, что и ”Космолот”. Еще один партнер Токарева по инвестиционному фонду Roosh Сергей Карташов через кипрскую компанию WePlay Media Holding Limited являлся владельцем ООО ”Покерматч.ЮА”, части холдинга Parimatch, что говорит о том, что за российским игорным бизнесом в Украине, как бы он по-разному не назывался, стоят фактически одни и те же лица, и Сергей Токарев среди них — один из ключевых.
Когда же украинское правительство решило легализовать азартные игры, было создано ООО ”Спейсикс”, оформленное на Сергея Потапова и Арнульфа Дамерау, а ООО ”Космолот” передало права на торговую марку Cosmolot этому новому и ”чистому” ООО ”Спейсикс”. Сергей Токарев как гражданин РФ не мог далее ”светиться” в легальном ”Космолоте”, однако, он продолжает быть реальным владельцем ”Космолота”, как бы не пытался скрыть это с помощью введения в 2023 году в бизнес иностранного инвестора Арнульфа Дамерау, которого теперь пытаются сделать ”лицом” ”Космолота” — на все вопросы правоохранительных органов или украинской общественности Токарев выводит отвечать именно Дамерау. Мол, какой российский след, у нас британский инвестор, который то и дело рассказывает о том, как ему важно строить в Украине прозрачный и честный бизнес.
Но все это, как и новости о поставленных компанией ”Космолот” дронов для Вооруженных сил Украины — для публики. Параллельно с этим Сергей Токарев продолжает делать то, что умеет лучше всего — зарабатывать сверхприбыли на незаконных онлайн-казино.
В мае 2023 года Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство N72023000500000026 по факту организации азартных игр без лицензии по предварительному сговору служебных лиц ООО ”Спейсикс”, владеющим сетью ”Космолот”. Правоохранители установили, что помимо официального сайта ”Космолот”, на который была получена лицензия, ООО ”Спейсикс” администрирует еще множество незаконных сайтов казино под тем же брендом ”Космолот”, от работы которых предприятие не платит налоги и сборы в государственный бюджет. Ввиду этого 27 октября 2023 года детективы вместе с СБУ провели обыски в офисе ”Космолот” в Киеве по адресу Сикорского 8.
Более того, в действиях должностных лиц ООО ”Спейсикс” детективы БЭБ усмотрели попытку легализации денег, полученных преступным путем: ”Спейсикс” в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года вывело за границу более 5 млн евро: компания перечислила 2,76 млн евро в адрес британской KYCAID LIMITED за пользование программным обеспечением, которым ”Спейсикс” не пользовалась, и еще 2,6 млн евро в адрес британской Splash Technology Ltd., которая, согласно британским реестрам, была ликвидирована еще в 2014 году. Таким образом БЭБ усматривает неуплату должностными лицами ”Космолота” налога на прибыль в размере 30 млн 279 тысячах гривен.
Помимо этого с 12 июня 2023 года расследуется еще одно уголовное производство по части 3 статьи 212 УК Украины, в рамках которого установлено, что владельцы и должностные лица ряда предприятий, среди которых ООО ”Спейсикс”, ООО ”Финкит”, ООО ”Геймдев” и другие, по предварительному сговору организовали незаконную деятельность ряда подконтрольных юридических и физических лиц, направленную на предоставление услуг по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах организаторам незаконных азартных игр в сети интернет.
Видимо, для этого гражданин РФ Сергей Токарев, как говорил о нем его друг министр Михаил Федоров, ”выбрал Украину как страну, в которой он хочет жить”. Однако, так ли и выбрал?
”Патриот Украины” Сергей Токарев с российским паспортом
24 августа 2022 года, в День независимости Украины, гражданин страны-агрессора Сергей Токарев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением украинцев. ”С днем независимости, смелейшие и свободнейшие из людей”, — написал он. В посте он также рассказал о проекте ”Хода незалежності”, организованном его компанией ”ReFace” совместно с президентским медиа-проектом United24. ”Благодаря искусственному интеллекту можно пройтись по улицам временно оккупированных городом — Донецком, Херсоном, Симферополем, и показать, что они не сами в этой борьбе”, — написал Токарев. А 24 февраля 2023 года, в годовщину нападения РФ на Украину, Токарев разошелся на своей странице в благодарностях Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В это же время ”патриот Украины” Сергей Токарев по сегодняшний день продолжает носить паспорт гражданина Российской Федерации и, судя по всему, не собирается от него отказываться. Согласно данным российских реестров, Токарев С.А. имеет действительный паспорт гражданина РФ серии 4516 номер 642315, выданный 4 июля 2016 года УФМС РФ по городу Москве по району Ломоносовский.
Кроме того, он имеет два действительных биометрических загранпаспорта гражданина РФ: первый серия 76 №5446171 выдан 8 сентября 2021 года и действителен до 8 сентября 2031 года, и второй серии 75 №3463670, выдан 19 июля 2016 года и действителен до 19 июля 2026 года.
В РФ Сергей Токарев до сих пор зарегистрирован в городе Волоколамск Московской области, по адресу Носово, 21. По состоянию на 30 января 2024 года он имеет действующий идентификационный номер, что подтверждает выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков РФ.
Согласно расследованию ”РБК-Украина”, начиная с 2016 года Токарев 172 раза летал в Москву, а оттуда регулярно летал в Симферополь в обход украинской границы.
В РФ у Токарева есть как минимум три квартиры: две в городе Ижевск и одна в Удмуртской области. В сентябре 2021 года он купил машино-место в Москве по адресу 1-ый Красногвардейский проезд, 19 в бизнес-центре ”Око II” (номер регистрации права собственности 77:01:0004042:11541-77/051/2021-3). То есть вплоть до полномасштабной войны, уже будучи в Киеве приближенным к украинскому правительству IT-бизнесменом, он регулярно приезжал домой в Москву и имел там явно жизненные интересы. Продал он это машино-место лишь в марте 2023 года. Для этой сделки он оформил доверенность, в которой указал данные своего российского загранпаспорта.
В РФ Сергей Токарев сегодня владеет двумя автомобилями: Lexus GX 470 2005 года выпуска, регистрационный знак У029МТ150, а также Range Rover 2013 года выпуска, регистрационный знак А976ВР777. Еще один автомобиль Audi RS6 Avant 2016 года выпуска мощностью 605 лошадиных сил с номером А028МО99 он продал 8 февраля 2013 года, через год после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Тут следует обратить внимание на регистрационный номер последнего автомобиля. Его серия АМО относится в РФ к правительственным номерам и расшифровывается как Администрация Москвы и принадлежат в основном работникам мэрии российской столицы. Это выглядит неудивительным в том контексте, что, по данным СМИ, отец Токарева Александр Васильевич Токарев — далеко ”не последний человек” в РФ. Он является членом совета Межгосударственного союза городов-героев. Этот орган основан в 2004 году с целью интеграции России, Украины, Беларуси и непризнанной Абхазии на почве “победобесия”, патриотического воспитания и прочих пророссийских нарративов. Возглавляет эту организацию Павел Бородин — тот самый, которого в расследованиях ”ФБК” Алексея Навального о дворце Путина называют человеком, который вместе с Анатолием Чубайсом привел Владимира Путина во власть.
В целом очень показательно получается: гражданин РФ, отец которого приближен к кремлевской верхушке, находится в тесных отношениях с представителями украинской власти, оказывает поддержку Украине, инвестирует в украинские государственные проекты, а на его родине, где сажают за пост в интернете с призывом ”нет войне” — никакой реакции. Похоже, что бурная деятельность россиянина в Украине вполне устраивает и Кремль, и Офис Президента Украины.
