Get in touch
03.12.2023

Конец империи Parimatch? Треть холдинга хотят заполучить люди с богатым уголовным прошлым. Часть 1

После наложения в марте 2023 года санкций на международный холдинг Parimatch в Украине в компании начался передел сфер влияния. По информации источников в холдинге, в ближайшее время готовится сделка по передаче примерно трети акций Parimatch группе людей, имеющих сомнительную репутацию. В холдинге подозревают, что потенциальные новые владельцы таким образом хотят изнутри разделить компанию в угоду интересов третьих лиц. Команда Blackbox OSINT разбиралось, что происходит с некогда самым крупным украинским букмекером и кто может стать его новым крупным акционером.

По информации на сегодня, основатель Parimatch и его мажоритарный акционер Эдуард Швиндлерман намеревается передать половину своих акций (а это примерно 35% акций всего холдинга) некоим Александру Мельничуку, Владиславу Клищару и Александру Беляеву. Речь идет именно о передаче, а не продаже акций. Взамен на это, по условиям сделки, Мельничук и Клищар обещают Швиндлерману решить вопрос со снятием санкций с Parimatch в Украине и возвращении компании на украинский рынок.

Однако, в самом холдинге опасаются этой сделки и подозревают, что, учитывая, кто стоит за потенциальным новым крупным акционером холдинга, дело пахнет большой аферой.

Активно лоббирует данную сделку и убеждает Швиндлермана пойти на нее Максим Ляшко, нынешний генеральный директор холдинга Parimatch. В структурах холдинга он работает с 2016 года: был директором ООО ”КП-Реклама”, которое являлось операционной компанией Parimatch, на счета которой поступали финансы от операторов терминалов платежных систем с транзитом на виртуальные счета игроков. В 2016 году Ляшко возглавил юридическую команду холдинга Parimatch, а в 2018 году стал партнером холдинга. С 2021 года также является СЕО и членом наблюдательного совета Parimatch Tech.

Максим Ляшко
Максим Ляшко

Приобрести часть основателя Parimatch Эдуарда Швиндлермана изьявили Владислав Клищар и Александр Мельничук. Работникам  Parimatch они представлялись сотрудниками ЦРУ, а также сотрудниками европейских спецслужб. В то же время акционерам Parimatch они были представлены как инвесторы со связями в правительствах США, Европы и Украины.

В открытом доступе информации о Мельничуке Александре практически нет, в результате анализа данных открытых государственных реестров можно сделать вывод, что этот человек ведет максимально скрытный образ жизни. Начиная с 2015 года отсутствует какая-либо информация об официальном трудоустройстве Александра Мельничука в Украине, однако, по некоторым данным, он представляется как сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Александр Мельничук
Александр Мельничук

Александр Мельничук имеет регистрацию в Чехии по адресу: Libocká 698/40a, Praha, 162 00, Česká republika. Используя данный адрес регистрации в июне 2022 года Мельничук стал соучредителем чешского предприятия ILS INVESTMENT GROUP s.r.o., занимающегося арендой недвижимости, посредничеством в торговле, консультированием и оказанием технических услуг.

Помимо Мельничука соучредителями данной компании, согласно чешскому реестру юридических лиц, в равных долях с ним являются уроженец Кривого Рога Александр Беляев и Владислав Клищар из Белой Церкви, имеющий также регистрацию в чешском городе Брно. Сопровождает деятельность Клищара, Мельничука и Беляева чешский адвокат Petr Vališ.

реєстрація у Чехії Олександра Мельничука

Расхищенные миллиарды Минобороны

Второй партнер Александра Мельничука по чешской ILS INVESTMENT GROUP s.r.o. Владислав Клищар оказался еще более интересным персонажем. С 2007 по 2012 годы он являлся официальным помощником народного депутата от Партии регионов Александра Едина. С 2013 по 2014 годы Клищар работал в ”Укрпочте” заместителем главы аппарата по вопросам деятельности филиалов.

Согласно данных Реестра юридических лиц Словакии в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Владислав Клищар был членом наблюдательного совета словацкой компании SEVOTECH, являющейся фигурантом громкого дела по хищению денег Министерства обороны Украины.

Владислав Клищар
Владислав Клищар

Как говорится в расследовании издания Hromadske, в октябре 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на закупку 100 тысяч артиллерийских мин с компанией ”Львовский арсенал”. Та, в свою очередь, за несколько месяцев до этого заключила договор на поставку 100 тысяч мин на сумму 1,5 млрд грн со словацкой компанией Sevotech. Обе в схеме играли роль ”прокладок”, так как далее за ними стояла хорватская компания WDG promet, созданная аккурат под сделку в августе 2022 года. Ее основатель, директор и единственный работник – Матиас Зубак, сын известного торговца оружием Звонка Зубака, который в свое время стал известен тем, что поставлял оружие в Хорватию в обход эмбарго ООН.

Конечным поставщиком товара в данной цепочке компаний выступал хорватский завод Elmech Sintermak, однако позднее он вышел из сделки по причине неуплаты денег, которые ”потерялись” по пути к нему от Минобороны Украины. Министерство перечислило 1,34 млрд грн ”Львовскому арсеналу” 17 ноября 2022 года. 25 ноября и 12 декабря ”Львовский арсенал” перечислил двумя платежами 3,6 млн долларов и 9,14 млн евро компании Sevotech. Аккурат в это время Владислав Клищар стал членом набсовета этой компании, после чего деньги дальше по цепочке уже никуда не пошли. Якобы WDG promet и Sevotech решили купить боеприпасы у других компаний в Болгарии и в Камбоджи, однако до сих пор, уже год спустя, поставка так и не была выполнена.

Жена Владислава Клищара Наталья Минская, является гражданкой РФ и жительницей Москвы. Согласно данным украинского реестра судебных решений, с 2011 по 2014 год Клищар и Минская официально состояли в браке и в 2014 году развелись. Хотя, судя по всему, этот развод был фиктивным, так как по сегодняшний день Владислав Клищар и Наталья Минская вероятно живут вместе и продолжают быть парой, судя по странице Минской в социальной сети Facebook.

російський Єдиний державний реєстр нерухомості, Наталія Мінська

По данным российского Единого государственного реестра недвижимости, Наталья Минская имела в своей собственности земельный участок и половину дома в Московской области, и по сегодняшний день является владелицей двух квартир и гаража в Москве. С 2003 по 2018 год она была зарегистрирована в РФ предпринимателем и занималась арендой и управлением жилым недвижимым имуществом.

Крымская схема на Одесском припортовом

Сын Владислава Клищара и Натальи Минской, 29-летний Леонид Клищар, по состоянию на 2018 год работал в ООО ”Агро Газ Трейдинг”, которое фигурировало в громкой преступной схеме разворовывания бюджетных средств Одесского припортового завода, в которой обвиняют бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, который работал в ”Укрпочте” в тот же период времени, что и Владислав Клищар, где они, вероятно, могли познакомиться и наладить отношения для дальнейшего сотрудничества.

Леонид Клищар с матерью, гражданкой РФ Натальей Минской. Фото: Facebook Натальи Минской
Леонид Клищар с матерью, гражданкой РФ Натальей Минской. Фото: Facebook Натальи Минской
 

В данной схеме также фигурировал Павел Присяжнюк, с сентября 2020 года по март 2021 года совместно с Владиславом Клищаром входивший в состав учредителей компании EPI Group s.r.o. Вместе с Дмитрием Сенниченко Присяжнюк объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро по делу о завладении средствами АО ”Одесский припортовый завод” и АО ”Объединенная горно-химическая компания”.

”НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор преступного объединения (вероятно, Дмитрий Сенниченко — ред.) добился назначения ”лояльного” и.о. директора АО ”ОГХК” (вероятно, Артура Сомова — ред.). Тот, со своей стороны, во исполнение указаний ”сверху” на протяжении 2020–2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта по продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма”, — говорится в сообщении НАБУ.

Чешскими компаниями, которые получили товар и перепродали его в оккупированный Крым компании ”Юкрейниан Кемикал Продактс” — титановому заводу олигарха Дмитрия Фирташа — оказались, как выяснили журналисты, Belanto trade s.r.o. и EPI Group s.r.o., где учредителями на тот момент выступали Владислав Клищар и Павел Присяжнюк, а директором EPI Group s.r.o. вплоть до середины 2022 года являлся Леонид Клищар, сын Владислава Клищара.

Леонид Клищар
Леонид Клищар

Согласно расследованию, в данной схеме с участием Фирташа, Павел Присяжнюк якобы был ключевым гарантом договоренностей, он обозначен, как человек из обоймы заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Сергея Кривого. Кроме того, в вышеупомянутых фрагментах допроса свидетеля по делу махинаций ОПЗ Павел Присяжнюк аналогично упоминается как человек из Офиса Президента, которого поставили курировать экономические вопросы.

Арестованные деньги режима Януковича

Однако, и это — еще далеко не все, что известно о потенциальном новом акционере Parimatch Владиславе Клищаре. Интересная история осталась в архивах уголовного производства от 2017 года по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами МВД Украины, в котором основным фигурантом проходил Сергей Лекарь, бывший глава аппарата МВД времен президентства Януковича и экс-заместитель беглого министра внутренних дел Виталия Захарченко. Из этой истории следует, что связь Владислава Клищара с Партией регионов, как выяснилось, была намного теснее, чем просто роль официального помощника одного из народных депутатов-”регионалов”.

Лекарь обвинялся в причастности к поставкам из России спецсредств, в частности свето-шумовых и газовых гранат, которые применяли для разгона активистов Евромайдана в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

В квартире Лекаря в центре Киева на улице Льва Толстого в результате обыска правоохранители изъяли более 3 млн долларов США, 870 тысяч евро и 3 млн 178 тысяч гривен, а также серебряные и золотые слитки и наложили на них арест. Следствие пыталось установить происхождение этих денег, а Лекарь, в свою очередь, всячески пытался убедить следствие, что деньги — законны.

И помогать ему в этом стал Владислав Клищар, его друг Александр Шпак, собственник ресторана ”Антверпен”, глава общественной организации ”Комитет содействия правоохранительным органам Украины” и, собственно, доверенное лицо Сергея Лекаря, а также Семен Юфа — известный аферист с богатой уголовной историей в 90-ых годах, фигурант десятков уголовных дел о мошенничестве, отмывании и легализации денег, неуплате налогов, основатель финансовой пирамиды ”Кооператив Меркурий”, которая на десятках тысяч доверчивых украинцев заработала сотни миллионов долларов.

Все трое выступили свидетелями в уголовном производстве и убеждали следствие, что деньги, найденные у Лекаря, принадлежат им. В частности, Клищар и Юфа указывали, что передали на хранение свои деньги Александру Шпаку, а тот, в свою очередь, — Сергею Лекарю. К примеру, по свидетельским показаниям Клищара, он якобы передал Шпаку 290 тысяч евро, вырученные его матерью от продажи в 2014 году недвижимости в Киеве.

Шпак же, в свою очередь, оправдывал наличие у него денег выданной ему инвестицией в размере 9,2 млн чешских крон компанией «Lion International Trading Company», и пытался подтвердить это не договорами, а просто письмом от данной компании. Однако, следствие в результате своей проверки пришло к выводу о сомнительности возможности ”Lion International Trading Company” выдавать такие инвестиции частным лицам. Более того, как выяснилось, держателем части в 50% данной чешской компании на тот момент являлся Клищар Владислав Леонидович.

З матеріалів кримінального провадження від 2017 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами МВС України, в якому основним фігурантом проходив Сергій Лекарь, колишній голова апарату МВС часів президентства Януковича та екс-заступник міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Из материалов уголовного производства

В результате обнаружения этого, а также после получения данных о доходах трех свидетелей, которые в сумме составили сумму в 10 раз меньшую от найденной у Лекаря, показания свидетелей по данному уголовному производству прокуратура трактовала как неправдивые. То есть другими словами фактически действия Владислава Клищара и его подельников были признаны попыткой обмануть следствие и содействовать уклонению экс-топ-чиновника МВД времен Януковича от ответственности.

Продуктом дружбы Владислава Клищара и упомянутых выше Александра Шпака и Семена Юфы стал также вывод из госсобственности стратегического государственного предприятия и завладение им. Речь идет о Белоцерковском заводе резиновых технических изделий. С 2016 года Владислав Клищар являлся директором этого предприятия, которое в 2018 году с 244-ой попытки было продано Фондом госимущества по стартовой цене в 1,28 млн грн компании ”Альфа Экология”, где собственниками части в 50% являются все тот же Александр Шпак и его дочь, которые сразу же назначили директором завода своего друга Семена Юфу. Почему было аж 243 неудавшихся попытки купить завод, и почему на 244 раз компании друга и бизнес-партнера Клищара удалось купить завод за смешные деньги — история умалчивает.

Разбой в центре Киева

Помимо связей с РФ, хищений денег на госпредприятиях и оборонных заказах, семья Клищар имеет также богатую уголовную историю. По данным, полученным из закрытого графа Единого реестра судебных решений, Леонид Клищар и его отец Владислав Клишар в 2015 году проходили фигурантами уголовного производства по факту дерзкого разбоя в центре Киева.

Как установило тогда следствие, 29 декабря 2015 года около 20:30 они, будучи в автомобиле Range Rover черного цвета с государственным номером АА4226ЕС, остановились на светофоре на улице Протасов Яр, вышли из автомобиля, подошли к стоявшему за ними автомобилю Daewoo Lanos, выбили заднее правое окно и переднее водительское, наставили на водителя ”Ланоса” предмет, похожий на автомат, и похитили из салона авто сумку с деньгами, после чего сели в Range Rover и уехали в сторону Соломенской площади. В сумке, по данным правоохранителей, находилось 70 тысяч долларов, которые потерпевший одолжил у своего товарища и вез домой.

В результате плана ”Перехват” автомобиль патрульной полиции догнал авто Клещаров, которые, бросив машину, скрылись с сумкой денег. В сентябре 2016 года в квартире Клищаров на улице Стадионной был проведен обыск, где похищенное, согласно данным из судебных решений, было найдено и возвращено потерпевшему. Однако, дальнейшая судьба уголовного производства, а также то, какое наказание понесли грабители и понесли ли, неизвестно — приговоров суда либо же постановлений о закрытии данного дела найти не удалось.

Что будет с Parimatch?

Зачем данным людям доля в Parimatch? Ответ на этот вопрос может скрываться в сыне Владислава Клищара Леониде. Согласно тэгам приложения Get Contact, которое демонстрирует, как пользователь подписан в телефонных книгах других абонентов, мобильный номер Леонида Клищара помимо того, что ассоциирован с пребыванием или деятельностью в столице Чехии, также ассоциирован с координированием, кураторством и, вероятно, запуском офисов ”Украинской национальной лотереи” (УНЛ), а также ”Спортлото”.

Как Леонид Клищар подписан в телефонных книжках абонентов. Скриншоты из приложения GetContact
Как Леонид Клищар подписан в телефонных книжках абонентов. Скриншоты из приложения GetContact

Учитывая, что месяц назад глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев инициировал законопроект №10101, согласно которому предлагается предоставить лотерейным компаниям льготу на получение лицензии на букмекерскую деятельность и работу казино в 10-кратном размере (19,8 млн грн в год вместо 120-ти млн грн), выглядит вероятным намерение лотерейщиков получить базу данных игроков, а также весь необходимый софт для работы букмекера у уже ”умершего” Parimatch для вхождения на рынок азартных игр.

Такую версию всерьез рассматривают в той части Parimatch, которая видит в грядущей сделке Швиндлермана и Мельничука-Клищара-Беляева вероятную аферу: после вхождения в Parimatch эти люди могут попросту ”кинуть” основателя холдинга, и вместо выполнения своих обязательств вывести необходимые базы данных и программное обеспечение в ”УНЛ” и ”Спортлото”.

А учитывая прошлое данной группы людей, их нечистоплотную репутацию, участие в коррупционных схемах, фигурирование в ряде уголовных производств, а также связи с РФ и экс-функционерами Партии регионов, данная версия выглядит вполне вероятной.

По информации некоторых акционеров Parimatch, известно, что в ходе переговоров со Швиндлерманом Мельничук, Клищар и Беляев обозначили, что с их стороны в сделку войдет компания SARN Energy — именно ее в лице заместителя главы Армена Агасаряна предлагается сделать формальным держателем акций Parimatch.

Не удивительно, но данная компания оставила много следов все в той же Чехии, где особенно активны Владислав Клищар и его напарники. По данным чешских СМИ, американская компания SARN, позиционирующая себя консалтинговой фирмой, якобы имеющей связи с американской администрацией и способной пролоббировать любой вопрос бизнеса в США, успела обмануть немало чешских бизнесменов.

В частности, СМИ указывают, что бизнесмен чешско-армянского происхождения Армен Агасарян (также представляется Арменом Агасом) из SARN Energy обещал обеспечить новые бизнес-возможности для чешской группы CSG — для радаров производства Retia или бронемашин Pandur производства TDV — но так и не сделал этого. И, не выполнив часть своей сделки, SARN стала требовать у CSG деньги за свои консультационные услуги. Те в ответ попросили задокументировать, какие услуги SARN предоставила для CSG, однако в SARN отказались это делать, став в ответ лишь угрожать, и, видимо, для большего давления, подали иск в гражданский суд штата Дэлавэр.

В сообщениях СМИ указывается, что такие случаи у SARN не единичные, а это, скорее, системное явление, когда американская компания таким образом вымогает деньги у европейского бизнеса. Чешское издание ”Parlamentnilisty” пишет, что таким образом SARN EnergyХ даже пытались шантажировать словацкое государство после дела с мошеннически приобретенными акциями Transpetrol.

Выходит, что в Parimatch сегодня вполне оправдано не доверяют своему CEO Максиму Ляшко, который пытается завести в холдинг вероятных мошенников. Сегодня, по словам сотрудников компании, Максим Ляшко уже подготовил всю базу переписи бизнеса, ограничивает партнеров и сотрудников от принятия решений и от получения какой-либо информации, а также в целом оказывает максимальное содействие передаче трети холдинга Владиславу Клищару, Александру Мельничуку и Александру Беляеву.

Продолжение во второй части расследования…

Order feedback